(ANSA) – BUSTO ARSIZIO, 23 DIC – La Guardia di Finanza di
Varese ha confiscato beni di lusso e denaro per 1,2 milioni di
euro ad un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato
per una serie di truffe transnazionali, realizzate attraverso il
sistema di intermediazione creditizia denominato “hawala” (in
lingua araba “trasferimento”).
Il provvedimento di confisca è stato emesso a seguito delle
indagini dei finanzieri di Busto Arsizio (Varese), le quali
hanno ricostruito come il 34enne abbia sottratto denaro a ignari
clienti che gli avevano consegnato somme di denaro in valuta
straniera, moneta degli Emirati Arabi, di Hong Kong e Russia,
che poi i truffatori, in lussuose hall di albergo, fingevano di
restituire in valigette piene di soldi falsi.
All’uomo sono state confiscate auto di lusso, denaro e
proprietà immobiliari tra comuni di Monza, Corno Giovine (Lodi),
Pieve Fissiraga (Pavia) e Champorcher (Aosta). (ANSA).
Fonte Ansa.it