(ANSA) – LA VALLETTA, 5 OTT – Quattro banche ed un fondo
d’investimento francesi sono stati denunciati dalla Ong
anticorruzione Sherpa e dalla Fondazione Daphne Caruana Galizia
per riciclaggio di denaro. Secondo la denuncia presentata dalle
due organizzazioni al tribunale finanziario francese, le cinque
istituzioni finanziarie avrebbero sostanzialmente chiuso gli
occhi sulle denunce di corruzione pubblicate dalla giornalista
maltese (uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017) ed
avrebbero proceduto alla concessioni di un grosso prestito ad
Electrogas, la società che gestisce la centrale termoelettrica
di Malta ed il contratto di fornitura di gas azero.
Si tratta, dice il sito di Sherpa, di BNP Paribas, Société
Générale, Natixis, CIC e Rivage Investment. “Appena due mesi dopo l’assassinio della giornalista maltese
Daphne Caruana Galizia, avvenuto mentre indagava su uno scandalo
di corruzione che coinvolgeva personalità di primo piano della
politica e degli affari maltesi – scrive Sherpa sul suo sito –
alcune banche francesi ed una società di gestione patrimoniale
hanno accordato un prestito a Electrogas Malta”. Sherpa osserva
che “questi intermediari finanziari hanno obblighi verso la
lotta al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del
terrorismo e devono identificare i beneficiari effettivi delle
società con cui fanno affari” e “avrebbero dovuto rendersi conto
che Electrogas era quanto meno invischiata nello scandalo di
corruzione rivelato dalla stampa”. (ANSA).
Fonte Ansa.it